马鞍山检察机关整治涉企违规查扣冻

起因：和县鲜花店卷入“现金花束”骗局

2024年5月，和县经营鲜花店的李女士接到一单线上订单：客户要求将1万多元现金包裹在鲜花中制成“现金花束”作为礼物送人。付款方先把钱转入她的银行账户，随后取走花束，李女士收取少量手工费用。这单生意实际是电信网络诈骗转移赃款链条的一环——上游犯罪分子利用鲜花店、奶茶店、零食店等商家，通过“现金花束”“现金奶茶杯”等方式转移赃款。

案发后，包括李女士在内的13家小微企业账户因有涉诈资金流转而被公安机关冻结。该案经和县检察院提起公诉，法院认定孟某某等人构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪并判处相应刑罚。

个案监督：13家企业账户陆续解冻

刑事案件办结后，和县检察院在回访中发现大部分企业账户依然没有解冻，有的无法正常收付款，有的贷款结算受影响，有的经营几近停摆。和县检察院随即启动监督程序，对13家企业账户的冻结期限、手续以及账户资金与案件的关联程度逐一核查，确认这13家小微企业均系被犯罪分子欺骗利用、未参与犯罪活动。和县检察院依法向和县公安局制发检察建议，建议解除超期冻结措施；公安机关核实后主动发函协查，商请冻结地公安机关办理手续，相关账户最终陆续恢复正常使用。

类案排查：23件违法“查扣冻”案件全部整改

2025年7月，马鞍山市检察机关对2023年至2025年办理的涉企案件开展系统梳理，围绕查封、扣押、冻结措施的启动、执行、解除各环节逐案“过筛”，重点比对是否存在超金额或超范围查扣冻、未及时解除强制措施等问题，最终排查出违法“查扣冻”案件23件。

处置上分类施策：对超范围扣押、扣押无关财物、未及时返还涉案财物等明显违法情形，依法制发《纠正违法通知书》督促公安机关立即纠正；对扣押手续不完善、文书不规范等程序瑕疵，制发《侦查活动监督通知书》督促限期整改；对兼具个案纠偏和类案治理价值的问题，通过检察建议提出改进意见。截至目前，23件案件已全部纠正并整改到位。

机制建设：立案同步通报与“企帮帮”服务

2025年4月，马鞍山市检察机关与公安机关依托侦查监督与协作配合机制，联合建立涉企案件立案同步通报机制：公安机关立案后10日内将案件情况通报同级检察机关，由检察机关审查强制措施是否必要和适度。2026年以来，全市检察机关已依托该机制同步审查涉企案件39件。其中，某商贸公司因被电诈团伙欺骗提供账户、U盾等材料被立案，花山区检察院审查认定其无主观故意，及时监督公安机关撤销案件，保障企业正常运转。

此外，2025年6月以来，马鞍山市检察机关主动走访工商联、司法局等单位，依托“惠企通”等平台收集企业意见诉求；2025年7月组建由市、县两级检察院业务骨干组成的“企帮帮”检察法律服务团队，聚焦刑事案件风险、知识产权保护、内部腐败防范等提供法律服务，截至目前已开展法律咨询、风险排查等服务127场次。马鞍山市检察院相关负责人表示，将着力推动从个案办理向类案治理延伸，保障企业合法产权、稳定市场预期。

信息来源：马鞍山长安网